Curso de Prevenção á Lavagem de Dinheiro

Informações Gerais:

Carga horária: E-learning com 02h30min, disponibilizado durante 3 meses por associado (empresa), com acesso simultâneo para 100 usuários.

Até 100 usuários:             R$ 55,00
De 100 a 300 usuários:    R$ 50,00
Mais de 300 usuários:      R$ 45,00

Obs.: incluído material e certificado de conclusão.

O treinamento oferece ainda ferramentas gerenciais para o departamento de RH, possibilitando o acompanhamento do curso de seus funcionários:

• Sistema de relatório de acompanhamento por associado (empresa); 
• Sistema de alerta quinzenal por associado (empresa);
  

Objetivos:

Conscientizar todos os profissionais das empresas sobre a importância de cada um na prevenção do uso das operações de seguro e previdência em ações de lavagem de dinheiro;
Demonstrar a importância de se conhecer o cliente para se evitar negócios com empresas/clientes que estejam vinculados a negócios ilícitos;
Conhecer a legislação, normas e procedimentos, destinados a estabelecer rotinas e mecanismos que permitam cumprir as exigências em relação ao cadastro de clientes, manutenção de documentação e comunicação de situações suspeitas de constituírem crime de lavagem de dinheiro.

Conteúdo Programático:

• O que é “lavagem de dinheiro”;
• A Importância da prevenção;
• Legislação aplicável:
  • Lei 9.613 /1998
• Circular SUSEP 327/2006
• Circular SUSEP 333/2006
• Circular SUSEP 341/2007
• Resolução CNSP 97/02
• Circular SUSEP 349/2007
• Avaliação Final